ΔΕΠΤΑΗ

Ηράκλειο, 05.08.2016

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Ορισμός ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης και θεμάτων ημερησίας διάταξης

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ την 02.08.2016 (Πρακτικό 165, Απόφαση 7)  το Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 και ώρα 12:00 στα επί των οδών Ρωμανού και Πλαστήρα γραφεία της Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (ΑΡ. ΜΑΕ. 70516/70/Β/1055) ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2015 – 31.12.2015)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και σύμφωνα με την απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ καλούνται οι μέτοχοι της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ να μετάσχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 και ώρα 12:00 στα επί των οδών Ρωμανού και Πλαστήρα (ΠΣΚΗ) γραφεία της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Απολογισμός διαχείρισης της εταιρικής χρήσης (προσάρτημα 01.01.2015 – 31.12.2015) και τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
2. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτών ελεγκτών, του έτους 2015, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Λοιπά θέματα. Έγκριση καταβληθείσας αποζημίωσης μελών ΔΣ για το έτος 2015 και καθορισμός αποζημίωσής τους αντίστοιχα για το έτος 2016 σύμφωνα με τους νόμους 4093/2012 και 4172/2013